Британские власти выведут из тени офшорные компании

Фото: Windowssearch-exp.com

Министерство бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (BEIS) Великобритании намерено создать реестр бенефициарных владельцев зарубежных компаний, через которые в стране совершаются сделки по покупке или продаже недвижимости или подаются заявки на участие в государственных тендерах, сообщает газета "Коммерсантъ". Такие меры необходимы для борьбы с "отмыванием" средств.

В январе прошлого года Национальное агентство по борьбе с преступностью выявило схему, по которой через офшоры с последующей покупкой недвижимости в Лондоне было отмыто £12 млн, украденных из Commerzbank. Секретность офшорных компаний затрудняет расследования по выявлению реальных владельцев недвижимости. Более высокий уровень прозрачности позволит упростить работу правоохранительным органам и ограничить возможности коррупционеров, пишет издание.

В новый реестр предлагается включить реальных владельцев всех типов компаний, через которые в Великобритании совершаются сделки по покупке или продаже недвижимости. Выявление бенефициарного владельца компании будет основываться на нескольких факторах: прямое или непрямое владение 25 % и более акций или долей компании, прямое или непрямое владение 25 % и более голосующих прав компании, прямые или непрямые полномочия по назначению или смещению большинства членов совета директоров компании, любые другие формы "прямого или непрямого права по осуществлению контроля или влияния над компанией или ее траста, или любого другого юридического лица, которое обладает правами, указанными выше". Кроме того, в реестр будут включены бенефициарные владельцы компаний, через которые подаются заявки на участие в государственных тендерах на сумму от £10 млн.

Сообщается, что сроки превращения предложений в законопроект и закон будут согласовываться в том числе с четвертой Директивой ЕС по борьбе с отмыванием средств, которая рекомендует всем зарегистрированным компаниям собрать информацию о своих бенефициарных владельцах к июню этого года.

"Ъ" напоминает, в мае прошлого года был подготовлен законопроект, согласно которому всех иностранцев, приобретающих жилье в Лондоне на средства, существенно превышающие их официальные заработки, заставят раскрыть источники доходов.

6 апреля 2017 г., Коммерсантъ

Нравится

Поделиться

Следите за новостями Theproperty в Telegram

Все новости за апрель